Fraude de Bienes Raices e Hipotecas
Los procesos judiciales al fraude de bienes raices e hipotecas se han multilicado significativamente debido a un masivo número de juicios hipotecarios (Foreclosure) a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Estos dos tipos de fraude son investigados por agencias del estado asi como por agencias federales, incluyendo el Servicio Secreto. Existen una amplia variedad de conspiraciones fraudulentas que están siendo enjuiciadas. Aunque no existe estatuto federal alguno al fraude de hipotecas, la oficina del fiscal del estado acusa frecuentemente a éstos individuos con fraude de correspondencia; fraude a entidades bancarias, lavado de dinero y fraude utilizando cualquier medio electrónico en cualquiera de sus formas.
Entre algunas de las muchas formas de fraude de bienes raices e hipotecas se encuentran la compra de inmuebles con fines de reventa, estafas, falsa cuota inicial, venta duplicada, fraude de juicios hipotecarios, etc. Con frecuencia estas acusaciones criminales invoulcran falsa documentacion, fruade de valoraciones y robo de identidad. Fiscales Federales y del estado estan presentando acusaciones formales en contra de agentes de bienes raices, agentes corredores, valoradores, aseguradoras, etc.
Estos casos son normalmente muy complejos y requieren de una investigación extensiva, asi mismo de la revisión de numerosos documentos así como del analísis critico a las pruebas del gobierno. Uno de los puntos criticos alrededor de estas acusaciones involucran la cantidad perdida asi como la actual y la enjuiciada. Estos temas requiren de la contratación de expertos como un tasador o un contador que determine una cantidad de perdida mínima menor que la presentada por los fiscales estatales y federales.
Existen multiples defensas a estos casos tales como la carencia de conocimientos en el tema asi como el haber sido usado o manipulado por alguien involucrado en practicas fraudulentas.
La reputación y experiencia de Marc D. Seitles en esta area del derecho es critica al momento de su defensa o la de sus seres queridos acusados de fraude de bienes raices e hipotecas. Mr. Seitles está comprometido en la lucha por sus clientes a pesar de cual serios sean las acusaciones.
Entre algunas de las muchas formas de fraude de bienes raices e hipotecas se encuentran la compra de inmuebles con fines de reventa, estafas, falsa cuota inicial, venta duplicada, fraude de juicios hipotecarios, etc. Con frecuencia estas acusaciones criminales invoulcran falsa documentacion, fruade de valoraciones y robo de identidad. Fiscales Federales y del estado estan presentando acusaciones formales en contra de agentes de bienes raices, agentes corredores, valoradores, aseguradoras, etc.
Estos casos son normalmente muy complejos y requieren de una investigación extensiva, asi mismo de la revisión de numerosos documentos así como del analísis critico a las pruebas del gobierno. Uno de los puntos criticos alrededor de estas acusaciones involucran la cantidad perdida asi como la actual y la enjuiciada. Estos temas requiren de la contratación de expertos como un tasador o un contador que determine una cantidad de perdida mínima menor que la presentada por los fiscales estatales y federales.
Existen multiples defensas a estos casos tales como la carencia de conocimientos en el tema asi como el haber sido usado o manipulado por alguien involucrado en practicas fraudulentas.
La reputación y experiencia de Marc D. Seitles en esta area del derecho es critica al momento de su defensa o la de sus seres queridos acusados de fraude de bienes raices e hipotecas. Mr. Seitles está comprometido en la lucha por sus clientes a pesar de cual serios sean las acusaciones.
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