Los procesos judiciales al fraude de bienes raíces e hipotecas se han multiplicado significativamente debido a un masivo número de juicios hipotecarios (Foreclosure) a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Estos dos tipos de fraude son investigados por agencias del estado así como por agencias federales, incluyendo el Servicio Secreto.  Existen una amplia variedad de conspiraciones fraudulentas que están siendo enjuiciadas.   Aunque no existe estatuto federal alguno al fraude de hipotecas, la oficina del fiscal del estado acusa frecuentemente a éstos individuos con fraude de correspondencia; fraude a entidades bancarias, lavado de dinero y fraude utilizando cualquier medio electrónico en cualquiera de sus formas.

Entre algunas de las muchas formas de fraude de bienes raíces e hipotecas se encuentran la compra de inmuebles con fines de reventa, estafas, falsa cuota inicial, venta duplicada, fraude de juicios hipotecarios, etc.  Con frecuencia estas acusaciones criminales involucran falsa documentación, fraude de valoraciones y robo de identidad.  Fiscales Federales y del estado están presentando acusaciones formales en contra de agentes de bienes raíces, agentes corredores, valoradores, aseguradoras, etc.

Estos casos son normalmente muy complejos y requieren de una investigación extensiva,  asi mismo de la revisión de numerosos documentos así como del análísis critico a las pruebas del gobierno.  Uno de los puntos críticos alrededor de estas acusaciones involucran la cantidad perdida así como la actual y la enjuiciada.  Estos temas requieren de la contratación de expertos como un tasador o un contador que determine una cantidad de perdida mínima menor que la presentada por los fiscales estatales y federales.

Existen múltiples defensas a estos casos tales como la carencia de conocimientos en el tema así como el haber sido usado o manipulado por alguien involucrado en practicas fraudulentas.

La reputación y experiencia de Marc D. Seitles en esta área del derecho es critica al momento de su defensa o la de sus seres queridos acusados de fraude de bienes raíces e hipotecas.  Mr. Seitles está comprometido en la lucha por sus clientes a pesar de cual serios sean las acusaciones.

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