Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC")
En Seitles & Litwin, representamos a extranjeros de alto perfil que están buscando ser removí-dos de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Hemos negociado acuerdos sin precedentes para nuestros clientes, que incluyen el retiro de la Lista de OFAC como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNTs).
OFAC hace cumplir y sanciona a las empresas y a los individuos de los Estados Unidos impidiendo negociar con los que se dedican al terrorismo, al narcotráfico, al tráfico internacional de drogas y a la proliferación de armas. Además, la OFAC enumera a individuos y grupos como narcotraficantes, terroristas e individuos acusados de lavado de activos y tráfico ilegal de armas como Nacionales Especialmente Designados (SDNs). Esta designación puede conducir a congelar sus activos y evitar que abran cuentas bancarias, que obtengan tarjetas de crédito e incluso un seguro de salud.
En la firma Seitles & Litwin, tenemos amplia experiencia evitando que nuestros clientes permanezcan en las listas de OFAC, o SDNT. A continuación, detallamos algunas de las personas y corporaciones que Seitles & Litwin han removido con éxito de las listas de SDN de OFAC:
- Flor de Maria Sanclemente Bedoya
- Andres Felipe Roa Gutierrez
- Jorge Alberto Rodriguez Herrera
- Adriana Santacoloma Hoyos
- Adriana Gruesso Hurtado
- Gladys Miriam Ramirez Libreros
- Carolina Rodriguez Arbelaez
- Haydee Rodriguez de Rojas
- Miguel Andres Rodriguez Moreno
- Juan Pablo Rodriguez Moreno